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公司公告

孩子王:关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告2021-12-08  

                        证券代码:301078              证券简称:孩子王              公告编号:2021-016



                     孩子王儿童用品股份有限公司
        关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       孩子王儿童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日及
2021 年 12 月 6 日分别召开了第二届董事会第十二次会议及第二届董事会第十三
次会议,审议通过对《公司章程》中的有关条款进行修订的相关议案,现将具体
情况公告如下:
       一、本次章程相关条款变更的概述
       根据公司首次公开发行股票并在创业板上市具体情况,同时根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》的规定进一步完善公司治理
结构、促进规范运作,对《公司章程》部分条款进行对应修改,具体如下:
条款         原章程条款内容                      修改后章程条款内容

             公司于【】年【】月【】日经中 公司于 2021 年 8 月 24 日经中国
             国证券监督管理委员会(以下简 证券监督管理委员会(以下简称
             称“中国证监会”)批准,公司首次 “中国证监会”)批准,公司首次向
第三条       向社会公众发行人民币普通股【】 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
             股,于【】年【】月【】日在深 108,906,667 股,于 2021 年 10 月
             圳证券交易所创业板上市。            14 日在深圳证券交易所创业板上
                                                 市。

             公司注册资本为【】元人民币。        公司注册资本为 1,088,000,000 元
第六条
                                                 人民币。

第 十 四 经依法登记,公司的经营范围为: 经依法登记,公司的经营范围为:
条           图书、报刊批发零售;预包装食 图书、报刊批发零售;预包装食


                                        1
品(含冷藏冷冻食品)、散装食品 品(含冷藏冷冻食品)、散装食品
(含冷藏冷冻食品)销售;其他 (含冷藏冷冻食品)销售;其他
婴幼儿配方食品销售;保健食品 婴幼儿配方食品销售;保健食品
销售;婴幼儿配方乳粉销售;医 销售;婴幼儿配方乳粉销售;医
疗器械(一类、二类)的销售; 疗器械(一类、二类)的销售;
母婴用品、儿童用品、玩具的研 母婴用品、儿童用品、玩具的研
发与销售;服装设计与销售;化 发与销售;服装设计与销售;化
妆品销售;日用百货销售;办公 妆品销售;日用百货销售;办公
类电子设备的零售与批发;儿童 类电子设备的零售与批发;儿童
娱乐设备(玩具)零售与批发及 娱乐设备(玩具)零售与批发及
佣金代理(拍卖除外);自营和代 佣金代理(拍卖除外);自营和代
理纺织、玩具、用品等商品及技 理纺织、玩具、用品等商品及技
术的进出口;非学历职业技能益 术的进出口;非学历职业技能益
智开发,儿童娱乐设备领域的技 智开发,儿童娱乐设备领域的技
术开发、技术转让、技术服务、 术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询;儿童玩具、儿童用品 技术咨询;儿童玩具、儿童用品
租赁,经济信息咨询,乐器信息 租赁,经济信息咨询,乐器信息
的咨询服务。会议与展览服务、 的咨询服务。会议与展览服务、
礼仪服务,摄影服务,组织文化 礼仪服务,摄影服务,组织文化
艺术交流活动,乐器及配套器材、 艺术交流活动,乐器及配套器材、
音响设备的安装、维护、租赁; 音响设备的安装、维护、租赁;
企业形象的策划、商务服务,商 企业形象的策划、商务服务,商
场内母婴服务;儿童室内游戏娱 场内母婴服务;儿童室内游戏娱
乐服务;通讯设备及智能卡的销 乐服务;通讯设备及智能卡的销
售;开放式货架销售;房屋租赁; 售;开放式货架销售;房屋租赁;
物业管理,仓储服务,装卸搬运 物业管理,仓储服务,装卸搬运
服务,商业信息服务;票务代理; 服务,商业信息服务;票务代理;
育儿知识培训服务。抚触及被动 育儿知识培训服务。抚触及被动
操;催乳按摩;营养指导及营养 操;催乳按摩;营养指导及营养

                         2
餐搭配;以特许经营方式从事商 餐搭配;以特许经营方式从事商
业活动;健康信息咨询供应链管 业活动;健康信息咨询,供应链
理、普通货物道路运输、商品展 管理、普通货物道路运输、商品
示、电子产品批发与零售;珠宝 展示、电子产品批发与零售;珠
首饰、金银饰品、工艺品、箱包、 宝首饰、金银饰品、工艺品、箱
钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉 包、钟表销售。特殊婴幼儿配方
销售。特殊医学用途配方食品销 乳粉销售;特殊医学用途配方食
售;理发服务;美容服务;家政 品销售;理发服务;美容服务;
服务;养生保健服务(非医疗)(依 家政服务;养生保健服务;出版
法须经批准的项目,经相关部门 物互联网销售;食品互联网销售
批准后方可开展经营活动)。     (销售预包装食品);食品互联网
                               销售;互联网销售(除销售需要
                               许可的商品);婴幼儿洗浴服务;
                               家用电器销售;宠物服务(不含
                               动物诊 疗);宠 物食品 及用 品零
                               售;租赁服务(不含出版物出租);
                               日用化学产品销售;日用口罩(非
                               医用)销售;体育用品及器材零
                               售;日用品出租;文化用品设备
                               出租;休闲娱乐用品设备出租;
                               特种设备出租;体育用品设备出
                               租;期刊出租;图书出租;音像
                               制品出租;报纸出租;母婴生活
                               护理(不含医疗服务);信息系统
                               集成服务;软件开发;技术服务、
                               技术开发、技术咨询、技术交流、
                               技术转让、技术推广;信息技术
                               咨询服务;软件销售;美发饰品
                               销售。

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                                                公司的经营范围以公司登记
                                         机关核准的内容为准。

第 二 十 公司的股份总数为【】万股,均 公司的股份总数为 108,800 万股,
条        为人民币普通股。               均为人民币普通股。
第 四 十 审议公 司与关 联人发 生的 交易 审议公 司与关 联人 发生的 交易
一 条 第 (公司提供担保、受赠现金资产 (公司提供担保、受赠现金资产
(十四) 除外)金额在 1,000 万元以上,且 除外)金额在 3,000 万元以上,且
项        占公司最近一期经审计净资产绝 占公司最近一期经审计净资产绝
          对值 5%以上的关联交易          对值 5%以上的关联交易

第 四 十 交易的成交金额(包括承担的债 交易的成交金额(包括承担的债
二 条 第 务和费用)占公司最近一期经审 务和费用)占公司最近一期经审
(二)项 计净资产的 50%以上,且绝对金 计净资产的 50%以上,且绝对金
          额超过 3,000 万元。            额超过 5,000 万元。

第 四 十 交易产生的利润占公司最近一个 交易产生的利润占公司最近一个
二 条 第 会计年度经审计净利润的 50%以 会计年度经审计净利润的 50%以
(三)项 上,且绝对金额超过 300 万元;   上,且绝对金额超过 500 万元;

第 四 十 交易标的(如股权)在最近一个 交易标的(如股权)在最近一个
二 条 第 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司
(四)项 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收
          入的 50%以上,且绝对金额超过 入的 50%以上,且绝对金额超过
          3,000 万元                     5,000 万元

第 四 十 交易标的(如股权)在最近一个 交易标的(如股权)在最近一个
二 条 第 会计年度相关的净利润占公司最 会计年度相关的净利润占公司最
(五)项 近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
          50%以上,且绝对金额超过 300 50%以上,且绝对金额超过 500
          万元                           万元

第 四 十 按照担保金额连续十二个月内累 按照担保金额连续十二个月内累
三 条 第 计计算原则,超过公司最近一期 计计算原则,超过公司最近一期
(六)项 经审计净资产的 50%,且绝对金 经审计净资产的 50%,且绝对金

                                   4
          额超过 3,000 万元                  额超过 5,000 万元

第 一 百 交易的成交金额(包括承担的债 交易的成交金额(包括承担的债
一 十 九 务和费用)占公司最近一期经审 务和费用)占公司最近一期经审
条    第 计净资产的 10%以上,且绝对金 计净资产的 10%以上,且绝对金
(三)项 额超过 500 万元                     额超过 1,000 万元
第 一 百 交易标的(如股权)在最近一个 交易标的(如股权)在最近一个
一 十 九 会计年度相关的营业收入占公司 会计年度相关的营业收入占公司
条    第 最近一个会计年度经审计营业收 最近一个会计年度经审计营业收
(五)项 入的 10%以上,且绝对金额超过 入的 10%以上,且绝对金额超过
          500 万元                           1,000 万元

第 一 百 公司与关联自然人发生的交易金 公司与关联自然人发生的交易金
一 十 九 额在 30 万元以上的关联交易(公 额在 30 万元以上的关联交易(公
条    第 司提供担保除外),公司与关联法 司 提 供 担 保 、 提 供 财 务 资 助 除
(七)项 人发生的交易金额在 100 万元以 外),公司与关联法人发生的交易
          上、且占公司最近一期经审计净 金额在 300 万元以上、且占公司
          资产绝对值 0.5%以上的关联交易 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值
          (公司提供担保除外),应当提交 0.5%以上的关联交易(公司提供
          董事会审议。但公司与关联人发 担保、提供财务资助除外),应当
          生的交易(公司提供担保、受赠 提交董事会审议。但公司与关联
          现金资产、单纯减免公司义务的 人发生的交易(公司提供担保、
          债务除外)金额在 1,000 万元以 受赠现金资产、单纯减免公司义
          上,且占公司最近一期经审计净 务的债务除外)金额在 3,000 万元
          资产绝对值 5%以上的关联交易 以上,且占公司最近一期经审计
          应由股东大会审议                   净资产绝对值 5%以上的关联交
                                             易应由股东大会审议

     除上述修订的条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。上述变更最终以
工商登记机关核准的内容为准。
     上述修改《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体

                                      5
事项。修订后的《公司章程》全文详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。


    二、备查文件
    第二届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                              孩子王儿童用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 12 月 8 日




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