证券代码：301082        证券简称：久盛电气       公告编号：2021-004

                     久盛电气股份有限公司

                关于使用募集资金置换已用自有资金

            预先投入募投项目及已支付发行费用的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 27

日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议

通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已

支付发行费用的议案》，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625 号）同意注册，

并 经 深 圳 证券 交 易 所同 意 ， 公司 首 次 公开 发 行 人民 币 普 通股

40,412,353 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.48 元，

募 集 资金 总 额为 62,558.32 万元 ，实 际 募集 资金 净 额为 人 民币

50,809.27 万元。上述资金于 2021 年 10 月 18 日全部到位，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）于资金到位当日对资金到位情况进行审

验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10959 号验资报告。

    公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后

即全部存放至了募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、募投项目基本情况

    根据公司《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市招股说明书》披露，本次发行股票募集资金拟投资项目概況如下：
                                                        单位：万元
          项目名称             项目总投资     拟使用募集资金金额
年产 12000km 无机绝缘电缆及    26,836.00          26,836.00
年产 600km 油井加热电缆项目
        补充流动资金            20,000.00         20,000.00
                     合计                         46,836.00

    招股说明书对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次募

集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自

筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照有关规定予以置换。”

    公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，

本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计

划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、自筹资金预先投入和置换情况

    为保证募投项目的顺利进行，部分募集资金投资项目在募集资金

实际到位之前，公司根据募投项目进展情况，以自筹资金先行投入了

44,967,113.53 元，本次拟置换 44,967,113.53 元。截至 2021 年 10

月 31 日以自筹资金先行投入投资项目的具体情况如下：

                                                          单位：元
     项目名称         募集资金拟投入的金额   自筹资金预先投入金额
年产 12000km 无机绝
缘电缆及年产 600km       268,360,000.00         44,967,113.53
  油井加热电缆项目
       合计            268,360,000.00        44,967,113.53

    公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 117,490,490.37 元

（不含增值税），其中已使用自筹资金支付金额为 5,572,476.13 元，

需置换金额为 5,572,476.13 元。

    公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

44,967,113.53 元及已支付发行费用的自筹资金 5,572,476.13 元，

不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的

正常进行，置换的时间距募集资金到账时间未超 6 个月，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定

以及发行申请文件的相关安排。

    四、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2021 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及

已支付发行费用的议案》，董事会同意以募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金 44,967,113.53 元及已支付发行费用的自筹资金

5,572,476.13 元。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2021 年 11 月 27 日召开了第五届监事会第二次会议，审

议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及

已支付发行费用的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时
间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次募集资金置换已预先投

入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容

一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金

投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020 年修订）》的相关规定，内容及程序合法合规。监事会同意

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 44,967,113.53 元及

已支付发行费用的自筹资金 5,572,476.13 元。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次置换与发行申请文件中的内容一致，未

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》的相关规定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已用

自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司管理层编制的

《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用

的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》（2020 年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司

截至 2021 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及

支付发行费用的实际情况。

    （五）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：久盛电气本次使用募集资金置换预先投

入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监

事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特

殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，

久盛电气本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。久盛电气

本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。

    保荐机构对久盛电气本次使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的事项无异议。

    五、备查文件

    1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

    3、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会
议相关事项的独立意见；

    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《久盛电气股份

有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字[2021]第 ZF11040

号）；

    5、招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用募集

资金置换预先投入的自筹资金、使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的核查意见。




    特此公告。




                                       久盛电气股份有限公司

                                                       董事会

                                           2021 年 11 月 29 日