证券代码：301087              证券简称：可孚医疗                公告编号：2022-025


                                可孚医疗科技股份有限公司

         关于2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


               一、日常关联交易基本情况
               （一）日常关联交易概述
               可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司因日常经营
       需要，预计公司 2022 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过
       35,000 万元。
               公司于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会
       第十二会议，审议通过了《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关
       联交易的议案》，关联董事张敏、聂娟、张志明已回避表决。独立董事就上述议
       案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
               本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。本
       次预计额度的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度
       股东大会召开之日止。
               （二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
                                                                               单位：万元

                                                                        截至披露日
关联交易类别           关联人         关联交易内容      预计担保金额                 上年发生额
                                                                        已发生金额


                张敏、聂娟、长沙械

                字号医疗投资有限公 为公司申请授信额
接受关联方
                司、长沙科源同创企 度、贷款、开立保函      35,000          23,000      51,500
提供的担保
                业管理中心（有限合 提供连带责任担保

                伙）
           （三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                 单位：万元

关联交易                                         实际发生              实际发生额占   实际发生额与
                  关联方        关联交易内容                预计金额
  类别                                             金额                同类业务比例   预计金额差异

           张敏、聂娟、长沙械
                                为公司申请授
接受关联 字号医疗投资有限公
                                信额度、贷款、
方提供的 司、长沙科源同创企                       51,500    100,000       100%           48.5%
                                开立保函提供
担保       业管理中心（有限合
                                连带责任担保
           伙）

                                公司在进行日常关联交易预计时，对关联交易进行了事前评估，公司根
公司董事会对日常关联交易实际
                                据实际资金使用需求开展银行融资，由关联方提供担保。报告期内，公
发生情况与预计存在较大差异的
                                司经营性现金流较好，并于 2021 年 10 月完成上市工作，实际银行融资
说明
                                较预计金额减少。

公司独立董事对日常关联交易实 公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说
际发生情况与预计存在较大差异 明符合公司实际情况。公司 2021 年度日常关联交易事项决策程序合法、
的说明                          合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。


           注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请综合授信担保，业务范围包括
       但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。公司关联担保方张敏、聂娟、长沙械

       字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）为公司提供了连带责
       任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

           二、关联人介绍和关联关系
           （一）基本信息
           1、张敏、聂娟
           张敏先生系公司董事长、总裁，聂娟女士系公司副董事长，与张敏先生为夫
       妻关系。二人为公司实际控制人。
           2、长沙械字号医疗投资有限公司
           法定代表人：张敏
           注册资本：10000.00 万人民币
         住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（546）
室
         经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批
发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用
品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙
及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品
及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
         3、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
         法定代表人：张敏
         注册资本：1000.00 万人民币
         住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（545）
         经营范围：企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
         （二）与公司的关联关系

 序号              关联方                             主要关联关系


                                 公司董事长、总裁、实际控制人之一，直接持有公司 5.81%
     1      张敏
                                 的股权


                                 公司副董事长、实际控制人之一，直接持有公司 1.67%的股
     2      聂娟
                                 权


            长沙械字号医疗投资 公司控股股东，持有公司 40.81%的股权，张敏担任执行董事，
     3
            有限公司             聂娟女士担任总经理


                                 直接持有公司 5.81%的股权，聂娟女士持有 55%的合伙份额，
            长沙科源同创企业管
     4                           张敏先生持有 5%的合伙份额，张志明先生持有 40%的合伙
            理中心（有限合伙）
                                 份额



         （三）履约能力分析
    上述关联方均财务状况较好，具备良好履约能力，前次关联交易执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具
有法律保障。

    三、关联交易主要内容
    公司出于融资需要，接受张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司、长沙
科源同创企业管理中心（有限合伙）的担保，向银行申请授信额度、贷款、开立
保函等。

    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易目的
    上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上
述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。
    （二）关联交易对公司的影响
    上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营
活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股
东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不
会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

    五、关联交易的决策程序
    公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了审核，同意将该事项提
交董事会审议。
    公司独立董事认为：公司 2021 年度发生的日常关联交易额度均在预计的范
围内，公司确认的 2021 年日常关联交易及预计的 2022 年日常关联交易所针对事
项均基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对
公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
    公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过
了该关联交易议案，公司独立董事已发表同意意见，关联董事予以回避表决。

    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司关于确认 2021 年度的日常关联交易及预计的
2022 年度日常关联交易的事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事
会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，关联董事遵
守了回避制度，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定的要求，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易发生情况及 2022
年度日常关联交易的预计情况无异议。

    七、备查文件
    1、第一届董事会第二十一次会议决议；
    2、第一届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    5、西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司 2021 年日常关联
交易及预计 2022 年日常关联交易的核查意见。

    特此公告。




                                          可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 20 日