证券代码：301089              证券简称：拓新药业             公告编号：2022-090



                    新乡拓新药业股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于 2022 年 10 月 9 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2022
年 10 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事
会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议
的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新
药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》切实反映了本报告期
公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的
信息真实、准确、完整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

    经审核，与会监事一致认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

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规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《新乡拓新药业股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司
本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性
股票的条件已成就。监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日
为 2022 年 10 月 19 日，并同意向符合授予条件的 73 名激励对象授予 200 万股第
二类限制性股票。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

    特此公告。



                                                新乡拓新药业股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2022 年 10 月 21 日




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