证券代码：301089              证券简称：拓新药业             公告编号：2022-089



                     新乡拓新药业股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十七次
会议通知于 2022 年 10 月 9 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022
年 10 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董
事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席
会议的董事 5 人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、赵永德，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：《2022年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见
公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》



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    根据《上市公司股权激励管理办法》、《新乡拓新药业股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第五次临时股东大
会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意
将授予日确定为 2022 年 10 月 19 日，按 40.07 元/股的授予价格向符合条件的
73 名激励对象授予 200.00 万股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了同意
的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    因董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀强为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，
其作为关联董事对本议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

    2、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                               新乡拓新药业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2022年10月21日




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