证券代码：301093            证券简称：华兰股份        公告编号：2022-078


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司


                   第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 七次
会议通知于 2022 年 12 月 1 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2022 年
12 月 7 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士
召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年限

制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。


    经核查，公司监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


    本议案需提交至公司股东大会审议。


    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。


    经核查，公司监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性
股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配

体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    本议案需提交至公司股东大会审议。


    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核查公司<2022

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》


    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，
不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。


    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。


    三、 备查文件


    1、《第五届监事会第七次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


   特此公告。



                                        江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


                                                      2022 年 12 月 8 日