海通证券股份有限公司
                      关于采纳科技股份有限公司
         部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见


       海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为采纳
科技股份有限公司（以下简称“采纳股份”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，对采纳股份部分
募集资金投资项目增加实施主体事项进行了核查，核查的具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币
50.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00 元，扣除各项发行费用人
民币 85,465,325.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,262,402.40
元。
    上述募集资金已于 2022 年 1 月 21 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集
资金的使用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集
资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]0084 号”的验资报告。

       二、募集资金使用情况

       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招
股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
                                                                 单位：万元
 序号               项目名称               投资预算        募集资金使用量
         年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺
  1                                            30,895.62           30,895.62
               器械产业园建设项目
  2             研发中心建设项目                4,493.65            4,493.65
  3             补充流动资金项目                5,000.00            5,000.00
                   合计                        40,389.27           40,389.27

      三、本次拟增加募投项目实施主体的相关情况

      （一）本次增加部分募集资金投资项目实施主体的原因

      经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公
司拟增加“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投
资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。实
施主体的增加有利于更好的整合公司资源，加快募投项目实施进度，降低经营成
本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及建设完成后能够更好
地运营。

      （二）本次新增募投项目实施主体的基本情况

      公司名称：江苏采纳医疗科技有限公司
      统一社会信用代码：913202810710262756
      法定代表人：陆军
      成立日期：2013-06-08
      注册资本：13000 万人民币
      注册地址：江阴市祝塘镇环西路 23 号
      经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不
含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；
特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租
赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

      （三）拟增加募投项目实施主体的具体情况

      新增实施主体后，“年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”
的募投项目具体情况如下：
 序号            项目名称               调整前实施主体         调整后实施主体
                                                            采纳科技股份有限公
         年产 9.2 亿支（套）医用注
  1                                  采纳科技股份有限公司   司、江苏采纳医疗科技
         射穿刺器械产业园建设项目
                                                            有限公司

      四、本次募投项目增加实施主体对公司的影响

      本次新增的募投项目实施主体为原实施主体的全资子公司，增加实施主体未
改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的
影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
      本次新增募集资金投资项目实施主体是基于推进项目建设的需要，符合公司
首次公开发行股票募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、
用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司
及全体股东的利益。

      五、履行的程序及专项意见

      （一）董事会审议情况

      公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目增加实施主体的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

      （二）独立董事意见

      公司独立董事认为：公司本次增加募投项目实施主体，符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。该事项不涉及原项目投资计划及建
设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利
益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募投项目的
实施进度。

    （三）监事会审议情况

    公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实
施主体的议案》，认为公司本次增加募投项目实施主体，不影响公司募投项目的
正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，
没有违反相关法律、法规的相关规定。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体符合公司
发展规划及实际生产经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定。
    综上，保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项无异议。
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