证券代码：301122                证券简称：采纳股份       公告编号：2022-012


                       采纳科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议召开时间：
       现场会议时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14:30
       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 3 月 4 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15—15:00。
       2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会
议室
       3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
       4、会议召集人：董事会
       5、会议主持人：董事长陆军
       6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况
       出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 60,003,500
股，占上市公司总股份的 63.8097％。
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       其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 60,000,000
股，占上市公司总股份的 63.8059％；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表
股份 3,500 股，占上市公司总股份的 0.0037％。
       2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和德恒上海
律师事务所律师列席本次会议。


       二、议案审议情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
       （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程
并办理工商变更登记的议案》；
       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


       （二）审议通过：《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监
管协议的议案》；
       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


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       （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


       （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》；
       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


       （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》；

       五.1 修订《董事会议事规则》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
                                     3 /6
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       五.2 修订《监事会议事规则》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       五.3 修订《股东大会议事规则》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

       五.4 修订《独立董事工作制度》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权


                                       4 /6
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       五.5 修订《对外投资管理制度》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       五.6 修订《对外担保管理制度》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       五.7 修订《关联交易决策制度》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权


                                       5 /6
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       五.8 修订《募集资金管理制度》

       1、总表决情况：同意 60,003,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0%。
       2、中小投资者表决情况：同意 3,500 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。


       三、律师出具的法律意见
       德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议
议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。


       四、备查文件
       1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
       2、德恒上海律师事务所出具的法律意见书。
       特此公告。


                                                 采纳科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 4 日




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