证券代码：301122               证券简称：采纳股份            公告编号：2022-016


                       采纳科技股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日召开了第二
届董事会第八次会议，会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将预案具
体情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度母公
司实现的净利润为 69,844,402.27 元，加上年初未分配利润 88,894,791.13 元，
2021 年度提取法定盈余公积 6,984,440.23 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公
司累计可分配利润为 151,754,753.17 元。合并报表 2021 年度实现的归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 130,681,695.99 元 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
288,404,694.53 元。
    遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展
的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2021 年度利润分配预案
为：拟以本公告披露日的总股本 94,035,122 股为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 3.50 元（含税），共计派发 32,912,292.70 元，剩余未分配利润暂不
分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股
份。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。


    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法

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规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下
充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共
享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。


    三、审议程序及相关意见
    1、董事会审议
    2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、监事会审议
    2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《2021
年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    2021 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，可以更好地兼顾股东的即期利益和长远利
益，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股
东的利益的情形，我们同意本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                             采纳科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 10 日


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