采纳科技股份有限公司
                       2021 年度董事会工作报告


       2021 年，采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公
司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，全体
董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规
范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现
就 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：
       一、公司总体经营情况
       2021 年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，
公司实现营业收入 44,205.19 万元，同比下降 12.47%；实现归属于上市公司股东
的净利润 13,068.17 万元，同比下降 4.63%，营业收入同比下降主要系本期口罩
业务大幅减少所致。剔除口罩业务，公司 2021 年度主营业务收入同比增长 78.45%，
扣非归母净利润同比增长 122.21%，公司主营业务持续稳定增长。


       二、董事会会议情况
       报告期内，公司共召开了两次董事会会议，会议的召开、表决和决议程序严
格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、
有效。具体情况如下：
序号     会议届次    召开日期                        审议事项

                                   1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                                   2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；
                                   3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
                                   4、《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度
        第二届董                   审计报告的议案》；5、《关于公司 2020 年度利
                    2021 年 2 月
 1      事会第五                   润分配方案的议案》；6、《关于审议公司内部控
                    10 日
        次会议                     制鉴证报告的议案》；7、《关于审议公司非经常
                                   性损益鉴证报告的议案》；8、《关于审议公司申
                                   报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议
                                   案》；9、《关于审议公司主要税种纳税情况鉴证
                                   报告的议案》；10、《关于聘请中汇会计师事务

                                         1/4
                                    所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的
                                    议案》；11、《关于公司 2021 年度日常关联交易
                                    预计情况的议案》；12、《关于补充确认公司 2020
                                    年度关联交易情况的议案》；13、《关于公司独
                                    立董事薪酬的议案》；14、《关于发行失败相关
                                    措施的议案》；15、《关于在上海投资设立全资
                                    子公司的议案》；16、《关于提请召开采纳科技
                                    股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

                                    1、《关于变更公司住所暨修改<采纳科技股份有
                                    限公司章程>的议案》；2、《关于审议公司 2018
                                    年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审
                                    计报告的议案》；3、《关于审议公司内部控制鉴
        第二届董                    证报告的议案》；4、《关于审议公司最近三年一
                     2021 年 8 月
 2      事会第六                    期非经常性损益鉴证报告的议案》；5、《关于审
                     25 日
        次会议                      议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报
                                    告的议案》；6、《关于审议公司最近三年一期主
                                    要税种纳税情况鉴证报告的议案》；7、《关于提
                                    请召开采纳科技股份有限公司 2021 年第一次临时
                                    股东大会的议案》



       三、董事会对股东大会决议的执行情况

       报告期内，公司共召开了两次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授
权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保
障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号     会议届次     召开日期                         审议事项

                                    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
                                    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
                                    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
        2020 年 年                  4、《关于公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度
                     2021 年 3 月
 1      度股东大                    审计报告的议案》；5、《关于公司 2020 年度利
                     4日
        会                          润分配方案的议案》；6、《关于审议公司内部控
                                    制鉴证报告的议案》；7、《关于审议公司非经常
                                    性损益鉴证报告的议案》；8、《关于审议公司申
                                    报财务报表与原始财务报表差异鉴证报告的议

                                          2/4
                                   案》；9、《关于审议公司主要税种纳税情况鉴证
                                   报告的议案》；10、《关于聘请中汇会计师事务
                                   所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的
                                   议案》；11、《关于公司 2021 年度日常关联交易
                                   预计情况的议案》；12、《关于补充确认公司 2020
                                   年度关联交易情况的议案》；13、《关于公司独
                                   立董事薪酬的议案》；14、《关于发行失败相关
                                   措施的议案》

                                   1、《关于变更公司住所暨修改<采纳科技股份有
                                   限公司章程>的议案》；2、《关于审议公司 2018
                                   年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月审
      2021 年 第                   计报告的议案》；3、《关于审议公司内部控制鉴
                    2021 年 9 月
 2    一次临时                     证报告的议案》；4、《关于审议公司最近三年一
                    10 日
      股东大会                     期非经常性损益鉴证报告的议案》；5、《关于审
                                   议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴证报
                                   告的议案》；6、《关于审议公司最近三年一期主
                                   要税种纳税情况鉴证报告的议案》



     四、履职情况

     公司第二届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合
法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和
素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、
召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会
下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员
会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

     1、独立董事履职情况

     报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本
着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认
真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建
设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实维护了中小股东的利益。


                                         3/4
    2、董事会下设专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组
成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独
立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章
程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意
见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。


    五、公司治理与规范运作情况
    为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》
等规则的要求逐步规范公司管理制度。
    公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部
控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好
的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。


    六、2022 年度董事会工作计划
    2022 年，公司董事会将继续加强内部制度建设，强化工作制度、流程和规
范的执行力，在稳定现有经营业绩的同时，不断拓展新的业绩增长点。在既定的
发展战略基础上，规范了公司的各项制度，稳定了市场业绩，不断强化对公司内
部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，
确保实现公司的可持续性健康发展。



                                                  采纳科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2022 年 3 月 9 日




                                   4/4