证券代码：301122             证券简称：采纳股份       公告编号：2022-015


                    采纳科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2022 年 2 月 26 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2022 年 3 月
9 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈
开先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告全文》、《2021 年度报告摘要》。
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《内部控制自我评价报告》

    经审议，监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能
有效执行。
                                    1/4
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《内部控制自我评价报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司 2021 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：拟以本公告披露日的总股本 94,035,122
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发
32,912,292.70 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，
不以资本公积金转增股本。
    监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公
司拟定的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。



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     本议案尚需经公司股东大会审议表决。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

    根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，预计公司
及控股子公司与江阴昊宇精密五金有限公司 2022 年度发生日常关联交易的金额
不超过 1,000 万元。2021 年度公司与江阴昊宇同类交易实际发生总金额为 820.98
万元。
    监事会认为：公司本次预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常
市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状
况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独
立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

    7、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

    公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    根据新收入准则、新租赁准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司
对会计政策进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。
    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的新收入准则、新
租赁准则，以及财政部会计司实施问答相关规定进行的变更和调整。修订后的会
计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益
及股东合法权益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》。


    三、备查文件
   1、第二届监事会第七次会议决议。
   特此公告。


                                          采纳科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 3 月 10 日




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