证券代码：301167           证券简称：建研设计        公告编号：2022-041



            安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十六次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计
研究总院股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
    （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请并
使用综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营需要，董事会同意公司向银行申请并使用总额不超过人民
币 16,800 万元的综合授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准）；授信期限
为一年，在授信期限内，授信额度可以循环使用；担保方式为信用。具体情况详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研
究总院股份有限公司关于向银行申请并使用综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
    经审议，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，具体情况详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份
有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
    （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事
规则》有关条款进行修订，具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
    经审议，董事会同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司对外捐赠管
理制度》有关条款进行修订，具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告》。
    （五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
    经审议，董事会同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内幕信息及
知情人登记管理制度》有关条款进行修订，具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告》。
    （六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司经理层向董事会报告工作制度>的议案》
    经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司经理层向
董事会报告工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司经理层成员选聘管理工作方案>的议案》
    经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司经理层成
员选聘管理工作方案》，方案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （八）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    经审议，董事会同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度》有关条款进行修订，具体情况详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公
司关于修订公司章程及相关制度的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （九）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省建
筑设计研究总院股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》
    经审议，董事会同意制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司合规管理
办法（试行）》，办法全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，同意于 2022 年 12 月 22 日（星期四）召开
公司 2022 年第二次临时股东大会，审议前述第二、三、八项议案。会议具体事
项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设
计研究总院股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                               安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月六日