零点有数：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-14
证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2022-066
北京零点有数数据科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日 9:15 至 2022 年
12 月 14 日 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层
会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表公司有表决权的股份
51,034,626 股，占公司有表决权股份总数的 70.6462%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共 9 名，代表公司有表决权的股份 51,034,626 股，占公司有表决
权股份总数的 70.6462%；参加网络投票的股东共 0 名，代表公司有表决权的股
份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股
份 2,745,300 股，占公司有表决权股份总数 3.8003%。其中，出席现场会议的中
小股东及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份 2,745,300 股，占公司有
表决权股份总数的 3.8003%；参加网络投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决
权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城
律师事务所律师以视频通讯方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：
同意 51,034,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所见证，见证律师认为，公司 2022
年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表
决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 网 站 巨 潮 资 讯 网
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四、备查文件
1、公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2022 年第四次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司
2022 年 12 月 14 日
