证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-031
易点天下网络科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股东大
会的通知》（公告编号：2023-028）。经核查，发现股东大会通知中“会议审议
事项”及“附件 2 授权委托书”部分内容有误，现更正如下：
一、 会议审议事项更正情况
更正前：
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2022 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
9.00 √
议案》
累积投票提案（提案 10 为等额选举）
应选人数（1）
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
人
10.01 选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事 √
更正后：
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 √
4.00 《2022 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
9.00 √
议案》
累积投票提案（提案 10 为等额选举）
应选人数（1）
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
人
10.01 选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事 √
二、 授权委托书更正情况
更正前：
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份
有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下
指示行使表决权。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《公司<2022 年年度报告及其摘要>的
3.00
议案》
4.00 《2022 年度财务决算报告》 √
《关于 2022 年度利润分配预案的议
5.00 √
案》
《关于 2023 年度董事薪酬方案的议
6.00 √
案》
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议
7.00 √
案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
8.00 √
案》
《关于变更公司经营范围及修订<公
9.00 √
司章程>的议案》
累积投票提案（提案 10 为等额选举）
应选人
《关于选举第四届董事会非独立董事
10.00 数（1）
的议案》
人
选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非
10.01 √
独立董事
更正后：
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份
有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下
指示行使表决权。
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
《公司<2022 年年度报告及其摘要>的
3.00 √
议案》
4.00 《2022 年度财务决算报告》 √
《关于 2022 年度利润分配预案的议
5.00 √
案》
《关于 2023 年度董事薪酬方案的议
6.00 √
案》
《关于 2023 年度监事薪酬方案的议
7.00 √
案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
8.00 √
案》
《关于变更公司经营范围及修订<公
9.00 √
司章程>的议案》
累积投票提案（提案 10 为等额选举）
《关于选举第四届董事会非独立董事
10.00 应选人数（1）人
的议案》
选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非
10.01 √
独立董事
除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知（更
正后）》（公告编号：2023-032）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2023年5月23日