证券代码：301179          证券简称：泽宇智能        公告编号：2022-007



             江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于董事会及监事会换届完成、选举董事长、各专门
         委员会委员及聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举
相关议案。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会
议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高
级管理人员的议案，相关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况

    1、第二届董事会成员（7 名）

    非独立董事：张剑女士（董事长）、夏耿耿先生、章锐先生、王晓丹先生
    独立董事：程志勇先生、袁学礼先生、沈聿农先生

    2、董事会专门委员会成员

    公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会，各专门委员会委员如下：

        专门委员会名称         主任委员（召集人）       成员

          审计委员会                 程志勇         袁学礼、章锐

          战略委员会                 夏耿耿         张剑、沈聿农

       薪酬与考核委员会              袁学礼         沈聿农、夏耿耿

          提名委员会                 沈聿农         程志勇、张剑
    3、第二届监事会成员（3 名）

    非职工代表监事：赵耀先生（监事会主席）、杨贤先生
    职工代表监事：张晓飞女士

    4、高级管理人员（7 名）

    总经理：夏耿耿先生
    副总经理：章锐先生、王晓丹先生、孔乐先生、陈益波先生、杨天晨先生
    董事会秘书：杨天晨先生
    财务总监：陈蒙先生
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见
于 2022 年 01 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独
立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    二、备查文件

    1、《2022 年第一次临时股东大会会议决议》
    2、《第二届董事会第一次会议决议》
    3、《第二届监事会第一次会议决议》
    4、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
    特此公告。




                                          江苏泽宇智能电力股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2022 年 01 月 17 日