武汉联特科技股份有限公司
                   第一届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议于2022年10月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议的通知于2022年10
月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。公司董事会成员9人，实际参与表决9
人。本次会议由董事长张健先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    公司按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，编制了《2022年第三季
度报告》，对公司2022年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见2022年10月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                          武汉联特科技股份有限公司董事会
                                                           2022年10月21日