铜冠铜箔：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见2022-01-10
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
深圳证券交易所：
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“铜冠
铜箔”）拟公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司及全体董
事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明：（以下简称
“本说明”，如无特别说明，本说明中相关简称与招股说明书一致）
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2010 年 10 月，铜冠有限成立， 铜陵有色金属集团股份有限公司以货币出资成立铜冠有
注册资本 35,000 万元 限，设立时注册资本为 35,000 万元
2014 年 8 月，铜冠有限第一次 铜陵有色金属集团股份有限公司以货币出资增资，注册基
增资，至 60,000 万元 本增至 60,000 万元
合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的合肥铜 冠
2020 年 4 月，铜冠有限第二次 11.25%的股权作价 9,607.50 万元出资，另现金出资 679.50
增资，至 62,176.1658 万元 万元，共同认购铜冠有限新增注册资本 2,176.1658 万元，
铜冠有限注册资本增至 62,176.1658 万元
铜冠有限以 2020 年 4 月 30 日为基准日，按照净资产折股
2020 年 6 月，召开股份公司创 621,761,658 股，整体变更成立安徽铜冠铜箔集团股份有限
立大会，整体变更成股份公司 公司
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一、2010 年 10 月，有限公司设立
2010 年 10 月 14 日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有
色”）2010 年第七次临时股东大会审议通过了《公司关于设立安徽铜冠铜箔有
限公司的议案》，安徽铜冠铜箔有限公司（以下简称“铜冠有限”）设立时的注
册资本为 35,000.00 万元。
铜陵金健会计师事务所（普通合伙）于 2010 年 10 月 18 日出具《验资报告》
（铜金健验[2010]第 155 号）。经审验，截至 2010 年 10 月 18 日，铜冠有限已收
到股东缴纳的实收资本合计人民币 35,000.00 万元，实收资本占注册资本的比例
为 100.00%。
2010 年 10 月 18 日，铜冠有限办理完成工商设立登记手续，设立时的股东
及股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
铜陵有色 35,000.00 100.00%
合计 35,000.00 100.00%
二、2014 年 8 月，第一次增资
2014 年 7 月 21 日，铜冠有限作出股东决定，同意将铜冠有限注册资本增至
60,000 万元，新增注册资本 25,000 万元由原股东铜陵有色以货币方式认缴，本
次增资事宜已经铜陵有色 2014 年第二次临时股东大会审议通过。本次增资业经
铜陵华诚会计师事务所铜华诚验（2014）第 034 号《验资报告》予以审验。
2014 年 8 月，铜冠有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。
本次增资完成后，铜冠有限股东及股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
铜陵有色 60,000.00 100.00%
合计 60,000.00 100.00%
三、2020 年 4 月，第二次增资
经铜陵有色于 2019 年 11 月 12 日召开的八届十八次董事会审议通过及铜陵
有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）下发的《关于对安徽铜冠
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铜箔有限公司增资扩股事宜的批复》（铜色控股企管〔2019〕285 号）同意，铜
冠有限拟增资扩股引入一名战略投资者，新增战略投资者占铜冠有限增资后的股
权比例为 3.50%，铜陵有色放弃对本次增资的优先认购权。2019 年 12 月 11 日，
本次增资事项在安徽长江产权交易所有限公司公开挂牌，本次增资后铜冠有限注
册资本将增至 62,176.1658 万元，新增注册资本由新增股东以现金或非货币资产
（仅限于股权、知识产权、土地使用权）出资，增资总额不低于 10,287.00 万元。
挂牌期满，经铜冠有限及安徽长江产权交易所有限公司对意向投资者资格审
查，最终确定合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）为本次
增资的战略投资者。2020 年 3 月 5 日，合肥国轩与铜陵有色、铜冠有限共同签
署了《增资协议》及相关配套文件，约定本次增资认购价款为 10,287.00 万元，
其中，合肥国轩将其持有的合肥铜冠 11.25%的股权，以中水致远资产评估有限
公司出具的中水致远评报字[2019]第 020397 号《资产评估报告》为基础，作价
9,607.50 万元，以及现金 679.50 万元，认购铜冠有限新增注册资本 2,176.1658
万元，认购价款超过新增注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后，合肥
国轩将持有铜冠有限 3.50%股权。
2020 年 3 月 20 日，经铜冠有限股东决定，同意增加合肥国轩为公司新股东，
铜冠有限注册资本增至 62,176.1658 万元，新增注册资本由新股东合肥国轩出资
认购。本次增资现金价款已支付至铜冠有限账户、合肥铜冠股权已办理过户登记
手续。
2020 年 4 月 26 日，铜冠有限就上述增资事项完成了相应的工商变更登记手
续。
本次变更后，铜冠有限股东及股权结构如下表所示：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
铜陵有色 60,000.00 96.50%
合肥国轩 2,176.1658 3.50%
合计 62,176.1658 100.00%
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）于 2020 年
9 月 4 日出具《验资复核报告》（容诚验字[2020]230Z0153 号），该复核报告对铜
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陵金健会计师事务所、铜陵华诚会计师事务所为铜冠有限出具的铜金健验（2010）
第 155 号、铜华诚验（2014）第 034 号验资报告进行了复核，经容诚会计师复核，
上述验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验
资》的相关规定。
四、2020 年 6 月，整体变更为股份有限公司
2020 年 5 月 28 日，铜冠有限召开股东会，通过铜冠有限整体变更为股份有
限公司的决议。铜冠有限股东铜陵有色和合肥国轩一致同意，根据容诚会计师于
2020 年 5 月 25 日出具的《审计报告》容诚审字[2020]230Z3216 号），以截至 2020
年 4 月 30 日铜冠有限经审计净资产 165,494.69 万元折合股本总额为 62,176.1658
万股，超过总额部分计入资本公积，以整体变更方式设立股份有限公司。
同日，铜陵有色与合肥国轩签署发起人协议。
2020 年 6 月 3 日，有色集团召开总经理办公会，同意发行人股份改制相关
方案；2020 年 6 月 19 日，铜冠铜箔召开创立大会暨第一次股东大会，作出设立
铜冠铜箔的决议。
2020 年 6 月 19 日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0099
号），经审验，截止 2020 年 6 月 19 日，本次出资足额到位。
2020 年 6 月 22 日，公司取得了池州市市场监督管理局核发的股份公司营业
执照，铜冠铜箔成立。
本次股份改制完成后，铜冠铜箔股东及持股情况如下：
股东名称 股份数量（万股） 持股比例
铜陵有色 60,000.00 96.50%
合肥国轩 2,176.1658 3.50%
合计 62,176.1658 100.00%
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事（签字）：
丁士启 甘国庆 陆冰沪
陈四新 郑小伟 李 晨
於恒强 丁新民 张 真
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体监事（签字）：
姚 兵 赵金敏 田 军
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于公司设立以来股本演变
情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体非董事的高级管理人员（签字）：
印大维 王 同 陈 茁
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
年 月 日
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