铜冠铜箔：第一届监事会第六次会议决议公告2022-02-15
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-003
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次
会议于 2022 年 2 月 14 日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开 5 日前
发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策
程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提
下，使用部分超募资金人民币66,900万元用于永久补充流动资金，有利于降低公
司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金
用途或损害公司及股东利益的情形。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公
司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，同意将上述事项提交公司2022年第
一次临时股东大会会议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补
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充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经过审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币18亿元的闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投
向或损害公司及股东利益的情形。审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司
本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，同意将上述事项提交
公司2022年第一次临时股东大会会议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
经过审议，监事会认为：公司与关联方之间的交易充分利用双方资源，提升
整体效益，是公司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循市场公允定价原则，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司主要业务不会因上
述关联交易的实施而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。全体监事
一致同意公司本次的2022年度日常关联交易预计的议案，同意将上述事项提交公
司2022年第一次临时股东大会会议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及中国证监会、深圳证券交易
所的相关规定，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订，
经过审议，全体监事一致同意公司本次修改监事会议事规则，同意将上述事项提
交公司2022年第一次临时股东大会会议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第六次会议决议；
2、监事关于第一届监事会第六次会议相关事项的同意意见。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
2022 年 2 月 14 日
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