证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-010
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月02日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2022年3月02日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网 络投票的时间为2022年3月02日 的交易时间，即 上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2022年3月02日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠
铜箔集团股份有限公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事、总经理甘国庆先生（董事长丁士启先生因公出差，
本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总经理甘国庆先生主持）。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政
法规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份608,432,363股，占上市公司总
股份的73.3922％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份600,014,400股，占上市公司总
股份的72.3767％。
通过网络投票的股东36人，代表股份8,417,963股，占上市公司总股份的
1.0154％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份4,308,218股，占上市公司
总股份的0.5197％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份14,400股，占上市公司总股
份的0.0017％。
通过网络投票的中小股东35人，代表股份4,293,818股，占上市公司总股份
的0.5179％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过
了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》
（1）总表决情况：
同意608,368,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对
63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意4,244,718股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5261％；反对
63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4739％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（1）总表决情况：
同意608,364,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对
67,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意4,240,418股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4263％；反对
67,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5737％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）总表决情况：
同意608,364,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对
67,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意4,240,418股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4263％；反对
67,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5737％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
（1）总表决情况：
同意5,910,663股，占出席会议所 有股东所持股份 的70.0950％；反对
64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7673％；弃权2,457,000股（其
中，因未 投票默 认弃权2,457,000股） ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
29.1377％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,786,518股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4677％；反对
64,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5018％；弃权2,457,000股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.0305％。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有
限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有
公司有表决权股份数量为621,761,658股，已对本议案回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：
同意605,910,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.5855％；反对
64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权2,457,000股（其
中，因未 投票默 认弃权2,457,000股） ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.4038％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,786,518股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4677％；反对
64,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5018％；弃权2,457,000股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.0305％。
表决结果：本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：
同意605,907,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.5850％；反对
63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权2,461,300股（其
中，因未 投票默 认弃权2,457,000股） ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.4045％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,783,418股，占出席会议的中小股东所持股份的41.3957％；反对
63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4739％；弃权2,461,300股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.1303％。
表决结果：本议案已获得通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意605,910,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.5855％；反对
64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权2,457,000股（其
中 ， 因 未投 票 默 认弃 权 2,457,000股 ） ，占 出 席会 议 所 有股 东 所持 股 份 的
0.4038％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,786,518股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4677％；反对
64,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5018％；弃权2,457,000股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.0305％。
表决结果：本议案已获得通过。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意605,907,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.5850％；反对
64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权2,460,100股（其
中 ， 因 未投 票 默 认弃 权 2,457,000股 ） ，占 出 席会 议 所 有股 东 所持 股 份 的
0.4043％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,783,418股，占出席会议的中小股东所持股份的41.3957％；反对
64,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5018％；弃权2,460,100股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.1025％。
表决结果：本议案已获得通过。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（1）总表决情况：
同意605,908,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.5852％；反对
66,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权2,457,000股（其
中 ， 因 未投 票 默 认弃 权 2,457,000股 ） ，占 出 席会 议 所 有股 东 所持 股 份 的
0.4038％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,784,618股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4236％；反对
66,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5459％；弃权2,457,000股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.0305％。
表决结果：本议案已获得通过。
（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（1）总表决情况：
同意605,910,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.5855％；反对
64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权2,457,000股（其
中，因未 投票默 认弃权2,457,000股） ，占出 席会议 所有股 东所持 股份的
0.4038％。
（2）中小股东总表决情况：
同意1,786,518股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4677％；反对
64,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5018％；弃权2,457,000股（其
中，因未投票默认弃权2,457,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
57.0305％。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次
股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议
合法有效。
四、备查文件
1、《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2022年3月02日
