证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2022-018




              安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
           第一届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 5 日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应到董事 9
名，实到董事 9 名（因疫情原因，部分董监高通过视频方式参会），公司部分高
管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    审议通过了《关于子公司签署年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议的议案》
    同意全资子公司与铜陵市人民政府及铜陵经济技术开发区管委会签署《年产
2 万吨电子铜箔项目投资协议书》。该项目总投资预计 17 亿元人民币，分两期建
设，每期各形成 1 万吨/年电子铜箔产能。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署年产 2 万吨电子铜
箔项目投资协议的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十三次会议决议

    2、《年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书》


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特此公告。

                 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 14 日




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