证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔            公告编号：2022-031


                    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                   第一届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 5 日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过如下议案：

    审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件
    1.第一届董事会第十五次会议决议；
    2.公司 2022 年第一季度财务报表。

    特此公告。

                                       安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 26 日