证券代码：301217            证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2022-039


                      安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                   第一届董事会第十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开 5
日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议
案》；
    为适应新能源产业发展的大好形势，满足国内外市场对锂电铜箔的需求，有
效提升公司满足客户订单需求的能力，不断增强公司铜箔生产能力和市场竞争能
力、市场占有率，进一步提高企业经济效益，公司拟使用部分超募资金用于实施
全资子公司投资建设“10,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”。
    公司于2022年4月13日召开的一届十三次董事会审议通过了《关于子公司签
署年产2万吨电子铜箔项目投资协议的议案》，即子公司铜陵铜箔在铜陵经开区投
资建设年产2万吨电子铜箔项目，本次超募资金投资项目即为该年产2万吨电子铜
箔项目中的一期1万吨/年项目。
    项目计划总投资金额人民币 93,184 万元，其中：建设投资 77,068 万元，建
设期利息 589 万元，流动资金 15,527 万元。公司拟使用超募资金 60,000 万元用
于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了同意的意见，
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    董事会同意子公司铜陵铜箔后续开立募集资金账户,专项存储用于本次项目
的超募资金，并授权经营层办理并签署相关协议。
    具体内容见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资建
设年产 1 万吨电子铜箔项目的公告》（2022-041）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的
议案》；
    项目计划总投资金额人民币 134,477 万元，其中：建设投资 110,457 万元，
建设期利息 464 万元,铺底流动资金 23,566 万元。公司 拟使用超募资金
96,385.93 万元用于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了同意的意见，
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资建
设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的公告》（2022-042）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    公司原向控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司(简称“铜陵有色”)采购
阴极铜后,委托铜陵有色全资子公司铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称
“铜冠铜材”）加工为铜丝作为原材料，以提高溶铜工序生产效率。为提高采购
效率,公司拟直接向铜冠铜材采购铜丝,需增加与铜冠铜材关联交易发生额，相对
应会减少与铜陵有色阴极铜采购的关联交易发生额，公司关联交易预计总额未发
生变化。
    公司与关联方铜冠铜材之间的交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公
司正常业务发展的需要。关联交易价格将遵循公平、公正、公开的市场化原则，
定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司主要业务不会因
上述关联交易的实施而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
    公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了
同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    具体内容见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常关联
交易预计的公告》（2022-043）
    关联董事丁士启先生、陈四新先生回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意定于 2022 年 8 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审
议上述需要提交股东大会审议的议案。
    具体内容见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（2022-044）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.第一届董事会第十六次会议决议；
    2.独立董事关于一届董事会十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；
    3.保荐机构专项意见。

    特此公告。

                                     安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 29 日