证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2022-047



               安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                               更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 11 日
在巨潮资讯网披露了《第一届董事会第十七次会议决议公告》《关于关联方中标
子公司年产 1 万吨电子铜箔项目工程建设暨关联交易的公告》《国泰君安关于铜
冠铜箔关联方中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目工程建设暨关联交易的核查
意见》。经事后检查，因工作人员疏忽导致上述公告部分内容有误，现予以更正，
具体情况如下。

    一、《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-045），具体
更正如下：
    更正前：
    ……
    公司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 72.38%的股份，
公司间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安 82.77%的股权，
是铜冠建安的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。由于铜陵铜箔年产 1 万吨电
子铜箔项目通过公开招标方式确定建设单位，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》相关规定，公司豁免股东大会的相关审议程序。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部
门批准。
    更正后：
    ……
    公司控股股东为铜陵有色金属集团股份有限公司，持有公司 72.38%的股份，
公司间接控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有铜冠建安 82.77%的股权，
是铜冠建安的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，本次关联方中标构成公司与关联方的关联交易。本次关联交易金额未达到公
司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

    二、《关于关联方中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目工程建设暨关联交易
的公告》（公告编号 2022-046）具体更正如下：
    更正前：
    ……
    3、审批程序
    本事项已经公司 2022 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通
过，关联董事丁士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了
事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发
表了核查意见。由于铜陵铜箔年产 1 万吨电子铜箔项目通过公开招标方式确定
建设单位，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司豁免
股东大会的相关审议程序。
    更正后：
    ……
    3、审批程序
    本事项已经公司 2022 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通
过，关联董事丁士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了
事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发
表了核查意见。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。

     三、《国泰君安关于铜冠铜箔关联方中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目
工程建设暨关联交易的核查意见》具体更正如下：
    更正前：
    ……
    七、关联交易的审议程序

    2022 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于关联方
中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目工程建设暨关联交易的议案》，关联董事丁
士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。由于铜陵铜冠年产 1 万吨电子铜箔项目通过公开招标方式确
定建设单位，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）相
关规定，公司豁免股东大会的相关审议程序。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
    更正后：
    ……
    七、关联交易的审议程序

    2022 年 8 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于关联方
中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目工程建设暨关联交易的议案》，关联董事丁
士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表
了同意的独立意见。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审
议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，也无需经过有关部门批准。
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司就本次更正给投资者带来的
不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露工作的审核，提高信息披露的质量。
    特此公告。


                                    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 12 日