铜冠铜箔:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-16
证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-048
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2022年8月16日(星期二)14:30;
(2)网络投票时间:2022年8月16日(星期二)。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月16日的交易时间,即上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2022年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔
集团股份有限公司一楼会议室。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长丁士启先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东30人,代表股份
626,325,972股,占上市公司总股份的75.5506%。其中:通过现场投票的股东4人,
代表股份600,013,600股,占上市公司总股份的72.3766%。通过网络投票的股东
26人,代表股份26,312,372股,占上市公司总股份的3.1739%。
(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东28人,代
表股份22,201,827股,占上市公司总股份的2.6781%。其中:通过现场投票的中
小股东3人,代表股份13,600股,占上市公司总股份的0.0016%。通过网络投票的
中小股东25人,代表股份22,188,227股,占上市公司总股份的2.6765%。
(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了
以下议案并形成了决议:
(一)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议
案》
总表决情况:同意626,256,272股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9889%;反对69,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意22,132,127股,占出席会议的中小股东所持股份
的99.6861%;反对69,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3139%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案已获得通过。
(二)审议通过《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的
议案》
总表决情况:同意626,254,772股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9886%;反对71,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0114%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意22,130,627股,占出席会议的中小股东所持股份
的99.6793%;反对71,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3207%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:本议案已获得通过。
(三)审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况:同意26,254,772股,占出席会议所有股东所持股份的99.7295%;
反对71,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2697%;弃权200股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
中小股东总表决情况:同意22,130,627股,占出席会议的中小股东所持股份
的99.6793%;反对71,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3198%;弃权
200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0009%。
关联方回避表决情况:与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有
限公司。截至股权登记日,上述股东合计持有公司有表决权股份数量为
600,000,000股,已对本议案回避表决。
表决结果:本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会,并为本次
股东大会出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2022年8月16日