国泰君安证券股份有限公司

               关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                     部分募投项目延期的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对铜冠铜箔首次公开发行股票
募投项目之一的高性能电子铜箔技术中心项目（以下简称“技术中心项目”）延
期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 20,725.3886 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 17.27 元，募集资金总额为人民币 357,927.46 万元，扣除各类发行
费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 343,012.47 万元。
    上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
1 月 24 日出具的容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。
    公司已将募集资金存放于募集资金专户，公司及相关子公司已与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方（或四方）监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后的投资项目及募集
资金使用情况如下：
                                                               单位：万元


                                    1
                                                               募集资金拟      累计已投入募集资金金
       序号               项目名称                项目总投资
                                                                   投资额      额（截至2022年6月30日）
               铜陵有色铜冠铜箔年产2万吨高精
        1                                          82,060.44      81,338.53           12,857.10
               度储能用超薄电子铜箔项目（二期）

        2      高性能电子铜箔技术中心项目          10,028.20       8,388.01             0.00

        3      补充流动资金                        30,000.00      30,000.00           30,000.00
                        合计                      122,088.64      119,726.54          42,857.10


              三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

              （一）部分募投项目延期的具体情况

              基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、
      实施地点及募集资金投资用途不变的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可
      使用状态的日期进行调整，具体如下：

      募投项目名称             项目原计划达到预计可使用状态日期      调整后项目达到预计可使用状态日期

高性能电子铜箔技术中心项目               2021 年 12 月                         2023 年 12 月


              （二）部分募投项目延期的原因

              1、高性能电子铜箔技术中心项目原预计达到可使用状态的日期为2021年12
      月，但在实际项目推进过程中，受到新冠疫情持续影响，人员流动受限，公司及
      两地子公司员工无法按时到现场沟通，导致项目推进进度与原计划存在差异。

              2、为满足市场订单需求，尽早实现首发募投项目“铜陵有色铜冠铜箔年产2
      万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）”投产，加快项目建设，公司将主
      要人力资源投入到该项目中，无法抽调更多人员异地参与技术中心项目建设，使
      得“高性能电子铜箔技术中心项目”进度不及预期。但铜陵有色铜冠铜箔年产2
      万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）建设进度较快，预计2023年1月全
      部建成投产。

              3、高性能电子铜箔技术中心项目投资规划时间较早，其可行性方案系根据

      当时的生产工艺及预计的未来发展需要做出的。近两年，铜箔产业迅速发展，产

      品升级换代加快，市场对产品性能提出新的需求；同时新产品、新技术研发路线
      涌现，给公司技术中心建设提出了更高要求。为更好地适应下游市场需求，公司


                                                  2
正积极优化技术中心项目的建设方案，以满足未来研发试验需要。

    四、本次部分募投项目延期对公司的影响

    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，对该项
目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金
投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化。项目延期不会对该项目的
实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司
将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

    五、审批程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于2022年8月25日召开的一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施地点及募集资
金投资用途不变的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事
项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作
出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。因
此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出
的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目
延期事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本
次部分募投项目延期的事项。

                                   3
    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次铜冠铜箔部分募投项目延期事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的程序，
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害其他股东利益的情形。综上，保荐机构对于铜冠铜箔本次部分募投项目延期
事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                          朱哲磊                 张   翼




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                           年   月   日




                                   5