证券代码：301217         证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2022-063


               安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事
会召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年第
三季度报告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》
    经过审议，公司监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流
程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。审
议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目所需资金并以募集资金进行等额置换。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第一届监事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构专项意见。


    特此公告。
                                    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 26 日