安徽铜冠铜箔集团股份有限公司独立董事
         关于第一届董事会第十九次会议相关事项的
                               独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》等有关规定，我们作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的
态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第一届董事会第十九次会议
所审议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
    一、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》的独立意见
    经核查，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金进行等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效
率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更
募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东的情形，且履行了必要的审批
程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规
定，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金进行等额置换事项。
    二、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    经核查，公司本次补选董事的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。我们在认真审查了谢晓昕女士的任职资质及个人履历等资料后，未发现其
有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也未曾受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件。因此我们同意谢
晓昕女士补选为公司第一届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三
次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）

   独立董事（签名）：




       於恒强                    丁新民                      张真




                                                       2022 年 10 月 26 日