铜冠铜箔：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-11-11
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2022-069
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14：30；
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道 189 号安徽铜冠铜
箔集团股份有限公司一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长丁士启先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
600,353,500 股，占上市公司总股份的 72.4176％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 600,014,900 股，占上市公司总股份的 72.3768％。通过网络投票的
股东 14 人，代表股份 338,600 股，占上市公司总股份的 0.0408％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代
表股份 353,500 股，占上市公司总股份的 0.0426％。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 14,900 股，占上市公司总股份的 0.0018％。通过网络投票
的中小股东 14 人，代表股份 338,600 股，占上市公司总股份的 0.0408％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 600,325,200 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9953％；反对 28,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 325,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.9943％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0057％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次
股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2022年11月11日
