证券代码：301217      证券简称：铜冠铜箔      公告编号：2023－009


        安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
            关于董事会秘书离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事
会秘书陈茁先生的书面辞职报告，因个人职业规划及家庭原因，陈茁先生申请辞
去公司董事会秘书职务。陈茁先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务，其
辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，陈茁先生未直接持有公司股份。陈茁先生的辞职不会影
响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任
新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长丁士启
先生代行公司董事会秘书职责。
    陈茁先生任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对陈茁先生任职期间为
公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告


                                   安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 28 日