证券代码：301217       证券简称：铜冠铜箔       公告编号：2023-010




                   安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                 2023年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年3月13日（星期一）14：30；
    （2）网络投票时间：2023年3月13日（星期一）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月13日的交易时间，即上午9:15-
9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2023年3月13日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔
集团股份有限公司一楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事、总经理甘国庆先生（董事长丁士启先生因公出差，
本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总经理甘国庆先生主持）。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
610,457,510 股，占上市公司总股份的 73.6364％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 600,012,100 股，占上市公司总股份的 72.3765％。通过网络投票的
股东 10 人，代表股份 10,445,410 股，占上市公司总股份的 1.2600％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代
表股份 6,581,365 股，占上市公司总股份的 0.7939％。其中：通过现场投票的中
小股东 3 人，代表股份 12,100 股，占上市公司总股份的 0.0015％。通过网络投
票的中小股东 9 人，代表股份 6,569,265 股，占上市公司总股份的 0.7924％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股
东大会。

      二、议案审议表决情况

      本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通
  过了以下议案并形成了决议：

    （一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：同意 10,417,910 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.6213％；反对 34,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3309％；弃
权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股
份的 0.0478％。
    中小股东总表决情况：同意 6,541,765 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.3983％；反对 34,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5257％；弃
权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0760％。
    关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团股份有
限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司。截至股权登记日，上述股东合计持有
公司有表决权股份数量为 62,1761,658 股，已对本议案回避表决。
    表决结果：本议案已获得通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总 表 决情 况 ： 同 意 610,417,910 股， 占 出席 会 议所 有 股东 所 持股 份 的
99.9935％；反对 39,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,541,765 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.3983％；反对 39,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6017％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：本议案已获得通过。

    三、律师出具的法律意见书

    安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次
股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资
格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法
有效。

    四、备查文件

    1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开
2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2023年3月13日