证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔         公告编号：2023-011


                 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

            第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
一次会议于 2023 年 3 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事
会召开 5 日前发出。本次会议由丁士启先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，逐项
通过如下议案：

    一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》

    基于当前铜箔产品发展趋势，公司对“高性能电子铜箔技术中心项目”的部
分建设内容进行优化调整，用以实现铜箔研究需求，进一步强化公司主营业务和
核心技术竞争力。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整募集资
金投资项目部分建设内容的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建
设暨关联交易的议案》

    近期公司子公司合肥铜冠对“高性能电子铜箔技术中心项目”技术中心工程
建设进行公开招标。公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，
按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。招标期满，公司对该项目进行开
标评审，经审议，铜冠建安在该项招标中评选为第一中标候选人，经公示无异议
后，确认为中标单位。近日向铜冠建安发送中标通知书，中标金额为 2,106.47
万元。
    本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过
有关部门批准。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于关联方中标子公司高性能
电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》（公告编号：2023-014）。
    关联董事丁士启、陈四新回避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司定于 2023 年 3 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、备查文件

    1.第一届董事会第二十一次会议决议；
    2.独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立
    意见；
    3.保荐机构专项意见。

    特此公告。




                                     安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 15 日
（本页无正文，为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会
议决议之签署页）


   与会董事签字：




       丁士启                 甘国庆                  陆冰沪




       陈四新                 郑小伟                  谢晓昕




       於恒强                 丁新民                   张真




                                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

                                                    2023 年 3 月 15 日