安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                        2022 年度董事会工作报告
    2022 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规和《公司章程》等相关制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项
职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证
了公司持续、健康、稳定的发展。
    一、2022 年度公司生产经营情况
    2022 年是公司上市元年。一年来，面对国内经济下行压力加大、国际环境
复杂多变的多重挑战，面对原材料价格连续波动、下游客户持续施压的严峻考验，
面对“经济要稳住、发展要安全”的艰巨任务，公司上下全体员工齐心协力，聚
焦主业发展，优化资源配置，保障了公司的正常运营，完成了公司年初确定的各
项目标任务，持续推动公司高质量发展。
    2022 年，全年完成铜箔产量 41,569 吨，铜箔销量 40,566 吨，实现营业收
入 38.75 亿元，净利润 2.65 亿元。期末公司总资产 62.01 亿元，净资产 56.46
亿元，资产负债率 8.94%。
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开情况
    2022 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规
定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 8 次董事会会议审议
通过了共 42 项议案。具体召开情况如下：

会议名称       会议日期             审议事项
                                    1、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公
                                    司章程并办理工商变更登记的议案》；
                                    2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
第一届董事会                        3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
               2022 年 2 月 14 日
第十二次会议                        4、《关于聘任证券事务代表的议案》；
                                    5、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
                                    6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
                                    7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                                    8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
                                    9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
                                    10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
                                    11、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
                                    案》；
                                    12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
                                    13、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
                                    案》。
第一届董事会                        1、《关于子公司签署年产 2 万吨电子铜箔项目投资协
               2022 年 4 月 13 日
第十三次会议                        议的议案》。
                                    1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
                                    2、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
                                    3、《关于 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年财务
                                    预算安排报告的议案》；
                                    4、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
                                    5、《关于公司 2022 年度董事、高管薪酬的议案》；
                                    6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
                                    7、《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授
                                    信额度的议案》；
第一届董事会
               2022 年 4 月 19 日   8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
第十四次会议
                                    9、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
                                    付发行费用的自筹资金的议案》；
                                    10、《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
                                    11、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议
                                    案》；
                                    12、《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》；
                                    13、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报
                                    告的议案》；
                                    14、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会                        1、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
               2022 年 4 月 26 日
第十五次会议
                                    1、《关于使用部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子
                                    铜箔项目的议案》；
                                    2、《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电
第一届董事会
               2022 年 7 月 29 日   子铜箔项目的议案》；
第十六次会议
                                    3、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
                                    4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
                                    案》。
第一届董事会                        1、《关于关联方中标子公司年产 1 万吨电子铜箔项目
               2022 年 8 月 11 日
第十七次会议                        工程建设暨关联交易的议案》。
                                    1、《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；
第一届董事会                        2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
               2022 年 8 月 25 日
第十八次会议                        项报告的议案》；
                                    3、《关于部分募投项目延期的议案》；
                                  4、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报
                                  告的议案》；
                                  1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
                                  2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
第一届董事会   2022 年 10 月 26
                                  需资金并以募集资金等额置换的议案》；
第十九次会议          日
                                  3、《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》；
                                  4、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议执行情况
    2022 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议通过《关
于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
等 25 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司
章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项
决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
    （三）董事会各专门委员会履职情况
    1、审计委员会履职情况
    2022 年度，根据相关法律法规及公司《审计委员会工作细则》，审计委员
会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部
审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对
公司定期报告、关联交易、内部控制情况等事项进行审议。同时，督促年审会计
师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。
    2、提名委员会履职情况
    2022 年度，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《提名委员
会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。报告期内，提名委员会召
开了 1 次会议，对董事候选人和高管的任职资格进行了资格审查，对董事、高级
管理人员的选聘、任职资格提出了建议。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    2022 年度，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《薪酬与
考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行职责，报告期内，薪酬与考
核委员会召开了 1 次会议，主要对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬政策提
出合理化建议并对其的执行情况予以监督。
    4、战略委员会履职情况
    2022 年度，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《战略委员
会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，结合公司实际情况，负责
对公司长期发展战略规划进行可行性分析并提出建议。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年
度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真
审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控
制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事
根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董
事的作用。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
    （五）公司信息披露情况
    2022 年度，公司共披露 71 份公告，其中临时公告 67 份，定期报告 4 份。
不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成
定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律
法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公
司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （六）投资者关系管理情况
    公司高度重视投资者关系维护。2022 年内，为增强与广大投资者的沟通互
动，提升投资者关系管理水平，公司董事会组织召开了 2021 年度业绩说明会，
让投资者更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。在深交所
“互动易”平台回答投资者提问 247 条，及时有效回复投资者提问，与投资者积
极互动，为广大投资者答疑解惑。同时公司不断创新工作方式以更多的方式和途
径加深投资者对公司的理解，树立公司规范良好的市场形象，增强投资者对公司
的信心。
    三、公司发展的机遇与挑战
    1、机遇
    （1）宏观政策的机遇。当前，我国发展进入新的历史方位，以国内大循环
为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快构建，必将形成强大国
内市场，超大规模市场优势不断显现，内需潜力持续释放，经济发展后劲进一步
增强。国家统筹推进长三角一体化、长江经济带、中部地区高质量发展等重大战
略，必将给公司未来发展带来新一轮政策机遇。
    （2）铜箔市场的机遇。当前，5G、人工智能、区块链以及工业互联网、车
联网等新型数字基础设施发展迅速，可以预见，在“双碳”目标大背景下，国家
会继续推动电动汽车产业、风能太阳能清洁能源产业的发展，与之配套的动力电
池、储能电池将继续分享发展红利。作为锂电池产业和电子信息产业的重要基础
材料制造者，公司发展仍然处于大有可为、大有作为的重要战略机遇期。
    （3）持续发展的机遇。得益于国资国企改革加速，为企业破除体制机制性
障碍提供了新动力，通过公司上下的共同努力，公司专业技术、生产设备、人才
资源优势显著增强，企业品牌影响更加广泛，公司优势充分彰显，为公司持续发
展奠定了基础、提供了平台。
    2、挑战
    （1）宏观经济和相关产业风险的挑战。随着全球经济增长持续放缓，国内
经济下行压力加大，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点
显著增多，国内外风险挑战明显上升。公司所处行业为计算机、通信、电子设备
制造业和新能源产业，产品终端应用领域为 5G、新能源汽车、消费电子等，下
游应用领域对国内外宏观经济、经济运行周期较为敏感。如果国内外宏观经济发
生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，公司下游企业经营可能面临
不利影响，进而给公司生产经营带来较大的挑战。
    （2）行业竞争风险的挑战。5G、新能源汽车、汽车电子等下游快速增长，
带动了上游铜箔、覆铜板、印制电路板的厂商在近两年大规模新建、扩建提升产
能，可能导致产能集中释放。新产能的集中释放可能造成市场竞争的日趋激烈，
对产品价格和毛利率带来影响。
    （3）新产品和新技术开发风险挑战。随着铜箔行业竞争加剧及下游行业的
不断发展，公司需要不断进行技术创新、改进工艺，才能持续满足市场竞争发展
的要求。如果公司的技术研发效果未达预期，或者在技术研发换代时出现延误，
无法及时迎合下游行业对于产品更新换代的技术需求或无法提供具有市场竞争
力的产品，将导致公司面临技术创新带来的风险，影响公司的盈利能力。
    总体来看，机遇与挑战并存、动力与压力同在，机遇大于挑战、信心大于压
力，只要我们准确识变、科学应变、主动求变，就一定能够在危机中育先机、于
变局中开新局。
    四、2023 年董事会工作计划
    2023 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平。公
司将重点开展以下工作：
    （一）重点围绕公司 2023 年度经营发展计划，充分发挥董事会在公司经营
中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求
进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司 2023 年度经营计划的落实，实现
经营目标。
    （二）持续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证
券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
    （三）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中
小投资者合法权益。多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形
成与投资者之间的良性互动，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，努
力实现公司价值和股东利益最大化。
    （四）优化内控体系，提升管理水平。2023 年，公司将进一步健全公司规
章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，提
高全体员工的风险防控意识，多措并举提升公司风险防控能力，保障公司持续健
康发展。加强内部协同、提升运营效率；充分调动员工工作积极性，激发员工创
造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。
                                         安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 12 日