证券代码：301217            证券简称：铜冠铜箔             公告编号：2023-031


                    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
                 第一届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
三次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事
会召开 5 日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十三次会议决议；
    2、公司 2023 年第一季度财务报表。

    特此公告。

                                       安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 26 日