证券代码：301229         证券简称：纽泰格         公告编号：2022-074



                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议通知于2022年12月13日以电子邮件方式发出，于2022年12月19日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席金民民先生主持，
应到监事3人，实到监事3人（其中现场出席监事2名，通讯出席监事1名，监事吴
志刚以通讯方式出席），董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司拟开展对外投资暨签署项目投资合作协议的

议案》
    经审议，监事会认为本次投资事项符合公司发展战略，有利于公司的持续经
营与发展能力，增强公司的核心竞争力和综合实力。同意全资子公司江苏迈尔汽
车零部件有限公司与淮安高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议-迈尔
汽车零部件四期项目》相关的投资合作协议。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟开展对外投资暨签
署项目投资合作协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于全资子公司收购奥辉（淮安）半导体科技有限公司 100%
股权的议案》

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    经审议，监事会同意全资子公司江苏迈尔使用自有资金或自筹资金 1190 万
元收购海迪芯半导体(南通)有限公司持有的奥辉（淮安）半导体科技有限公司
100%股权。本次交易的顺利实施，有利于公司全面推进增加铝铸零部件机加工能
力、仓储能力、有利于压铸工厂和机加工工厂之间的运输距离，节约运输成本，
提高生产效率。符合公司的长期发展战略和全体股东利益。
    详细内容见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟收购奥辉（淮安）
半导体科技有限公司 100%股权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、《第二届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告。




                                   江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 20 日




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