证券代码：301263           证券简称：泰恩康          公告编号：2022-022



                    广东泰恩康医药股份有限公司

                    2021 年年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）15:00
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼
会议室。
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合现场投票。
    网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。
    （四）召集人：董事会
    （五）主持人：董事长郑汉杰先生
    （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 128,976,377 股，占公司总股份
的 54.5614％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 104,228,050 股，占公司总股份
的 44.0920％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 24,748,327 股，占公司总股
份的 10.4694％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 12,090,327 股，占公司总股
份的 5.1146％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 842,000 股，占公司总股份
的 0.3562％。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 11,248,327 股，占公司总股份的
4.7584％。
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
     总 表 决 情 况： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （七）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方
案的议案》
    回 避 表 决 情 况 ：股 东 郑 汉杰 、 孙 伟 文回 避 表 决，回 避 表 决 的总 股 份 为
85,886,050 股。
    总表决情况：同意 43,084,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％；
反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （十）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 128,970,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9952％；反对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 12,084,127 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9487％；反对 6,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0513％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    （二）律师姓名：王彩章、张韵雯
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会召集及召开
程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）2021 年年度股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东
泰恩康医药股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。




    特此公告。


                                              广东泰恩康医药股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日