证券代码：301263           证券简称：泰恩康          公告编号：2022-035



                    广东泰恩康医药股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）15:00
    2、网络投票时间：2022 年 6 月 30 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月
30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢三楼
会议室。
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。
    网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台。
    （四）召集人：董事会
    （五）主持人：董事长郑汉杰先生
    （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定。
    （七）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 86,728,050 股，占公司总股份的
36.6889％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 86,728,050 股，占公司总股份的
36.6889％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 842,000 股，占公司总股份
的 0.3562％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 842,000 股，占公司总股份
的 0.3562％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会
方式，部分董事及监事通过视频方式出席了本次股东大会。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：
    （一）审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 86,728,050 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    （二）律师姓名：彭瑶、李德齐
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股
东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）2022 年第二次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东
泰恩康医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。


                                            广东泰恩康医药股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 6 月 30 日