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公司公告

富乐德:第二届监事会第一次会议决议公告2023-05-25  

                        证券代码:301297         证券简称:富乐德           公告编号:2023-026



              安徽富乐德科技发展股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一
次会议于2023年05月24日以现场结合通讯形式召开。本次会议在公司于同日召开
的2022年年度股东大会选举产生第二届监事会成员后,经第二届监事会全体监事
同意豁免会议通知时间要求,以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事
3人,实际出席监事3人。会议由监事董小平女士主持。本次会议的召集、召开程
序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    经审议,监事会选举董小平女士为公司第二届监事会主席,任期三年,自本
次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。董小平女士简历附后。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。




                                 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会
                                                         2023年05月25日
                                                                         1
附件:
    董小平女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992
年12月至今,历任杭州热磁财务课主管、财务部部长、财务本部本部长、投资部
部长、法务部部长、战略投资本部本部长、副总经理;1995年5月至2020年12月,
任上海申和董事;2018年12月至今,任杭州盾源聚芯半导体科技有限公司董事;
2021年7月至今,任宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司董事;2022年3月至今,
任浙江盾源聚芯半导体科技有限公司董事;2022年7月至今,任美国盾源董事;
2023年5月至今,任安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会主席。
    董小平女士与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系,在公司间接
控股股东下属子公司任职,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,
未有被中国证监会采取证券市场禁入措施,未有被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚或证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查,未有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。




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