证券代码：301301             证券简称：川宁生物       公告编号：2023-032


                伊犁川宁生物技术股份有限公司
            第一届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
五次会议通知于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于
2023 年 4 月 21 日 11 点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023
年第一季度报告的议案》

    董事会认真审议了《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》，
认为公司的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
公允反映了公司 2023 年 3 月 31 日的财务状况以及 2023 年第一季度的经营成果
和现金流量，保证公司 2023 年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织

                                    1
架构的议案》

   为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高
管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，
公司决定对组织结构进行调整和优化，同意将公司组织架构调整为：




   特此公告。



                                      伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 25 日




                                  2