证券代码：301312             证券简称：智立方          公告编号：2023-022



             深圳市智立方自动化设备股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本

次会议通知于 2023 年 4 月 22 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会

主席吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

    一、监事会会议审议情况


    与会监事经过审议，表决通过了以下议案：


    审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：

    公司编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深

圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季

度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件

    第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




             深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                          监事会

                               2023 年 4 月 27 日