证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-034
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议主持人：董事长张志江先生。
3．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2023年5月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2023年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下 午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月16
日9:15—15:00期间的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召
开。
5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动 车科
技股份有限公司一层VIP会议室。
6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席及列席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 38,059,546 股，占上市公司总
股份的 54.4222％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 24,383,766 股，
占上市公司总股份的 34.8669％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 13,675,780
股，占上市公司总股份的 19.5553％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,832,149股，占上市公司总
股份的2.6198％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份630,100股，占
上市公司总股份的0.9010％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,202,049
股，占上市公司总股份的1.7188％。
3．出席及列席会议的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及北京
市中伦（广州）律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过以下议案：
（一）审议通过《关于＜2022 年年度报告及其摘要＞的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过《关于＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过《关于＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过《关于拟变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更
登记的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 15,955,380 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9969％；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0031％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东张志江先生、宋江波先生合计持有 22,103,666 股对该议案回避表
决。
表决结果：该议案获得通过。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 14,304,880 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9930％；反对 500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0035％；弃
权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,149 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9454％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0273％。
关联股东张志江先生、袁德安先生、宋江波先生、彭丽君女士、廖汉星先生
合计持有 23,753,666 股对该议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的
议案》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）逐项审议通过《关于修订及新增公司内部管理制度的议案》
1．审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
2．审议通过《董事会审计委员会工作细则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3．审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4．审议通过《董事会战略委员会工作细则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5．审议通过《董事会提名委员会工作细则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6．审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
7．审议通过《监事会议事规则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
8．审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
9．审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
10．审议通过《董事、监事及高级管理人员行为规范》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
11．审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
12．审议通过《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
13．审议通过《信息披露管理制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
14．审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
15．审议通过《投资者关系管理制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
16．审议通过《重大经营与投资决策管理制度》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
17．审议通过《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 38,059,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,831,649 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9727％；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0273％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所周昊臻律师和黄启发律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
1．公司 2022 年年度股东大会决议；
2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有
限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
