证券代码：301336         证券简称：趣睡科技         公告编号：2022-016



                     成都趣睡科技股份有限公司

                第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 10 月 20 日以电
 子邮件的方式通知公司第一届监事会成员于 2022 年 10 月 25 日以现场与通讯的
 方式在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议。会议于 2022 年 10 月 25 日
 如期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次
 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
 召开合法、有效。
     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三
 季度报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     （二）审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》
     经审查，监事会认为：本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹
 资金预先支付的发行费用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
 月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公
司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金置换自筹资金
已支付发行费用 2,556,758.21 元（不含税）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （三）审议通过《关于制定<员工借款管理办法>并向员工提供借款暨财务
资助的议案》
    经审议，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自
有资金为员工提供借款向员工提供借款，主要为吸引和留住关键岗位的核心人才
和进一步完善员工福利制度体系建设，有利于提升公司人才团队的凝聚力，借款
资金总额不超过人民币 500 万元，在此额度范围内，员工归还的借款及尚未使用
额度将循环用于后续员工借款申请。为规范员工借款的申请及执行管理，特制订
《员工借款管理办法》，该办法在充分考虑员工的职位级别，员工的履约能力等
因素的基础上制定，相关风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定的要求，未损害公司和全体股东尤其是中小股
东的利益。因此，监事会一致同意公司制定《员工借款管理办法》并向员工提供
借款事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

   1. 第一届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。

                                             成都趣睡科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 25 日