怡和嘉业：第二届董事会第十五次会议决议公告2023-06-02
证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-036
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2023 年 5 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体董事。
本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际
出席的董事 9 人，其中董事许坚先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、
孟晓英女士、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名庄志先生、高成
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伟先生、陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就
任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有
关规定，公司进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名库逸轩先生、厉
洋先生、孙培睿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事候选人尚需提
请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事
会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按
照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事
义务与职责。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事会换届选举的公告》。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会同意公司拟于 2023 年 6 月 20 日（星期二）采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日
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