证券代码：301388       证券简称：欣灵电气        公告编号：2023-017



                    欣灵电气股份有限公司
                 关于聘任证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第八届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任
方露露女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自第八届
董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
    方露露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定。方露露女士其简历详见附件。
    方露露女士联系方式具体如下：
    电话：0577-57129599
    传真：0577-62722963
    邮箱：xl@xinling.com


    特此公告。




                                            欣灵电气股份有限公司董事会
                                                         2023年2月11日
    附件：证券事务代表方露露女士简历
    方露露：女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 12 月出生，本科学历。
2017 年至今于公司财务部任职；2023 年至今于公司董事会办公室任职。
    截至本公告日，方露露女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的相关规定。