卡莱特：董事会决议公告2023-03-15
证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-008
卡莱特云科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会
议通知于 2023 年 3 月 4 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 3 月 14
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议应
出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，黄孟怀、张忠培、董秀琴以通讯
方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法
规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2022 年年度报
告及其摘要。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-011）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各
项业务发展。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会进行述职。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了《2022 年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地
反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的
工作及取得的成果。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
2022 年度，公司实现营业收入 679,244,480.45 元，归属于上市公司股东的净
利润为 131,374,923.24 元，基本每股收益为 2.5 元/股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 2,534,952,092.96 元，归属于上市公司股东的所有者权益为
2,065,467,832.08 元。上述财务指标已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司 2022 年度审计报告确认。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》中“第十节财务报告”相关内容。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
经安永华明会计师事务所审计，公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为 131,374,923.24 元，母公司净利润为 128,822,501.97 元，按照《公
司法》和《公司章程》有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,882,250.20 元；
加上年初未分配利润 105,663,609.08 元，减去 2021 年度已分配利润，本次可供
股东分配的利润为 224,156,282.12 元。为保障公司持续、稳定、健康的发展，更
好的维护全体股东的长远利益,公司拟定 2022 年度的利润分配预案为：以
68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），
合计分配现金红利 40,800,000.00 元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的
利润分配政策。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所
相关规定，公司董事会对公司 2022 年度内部控制进行了自我评价，并出具了
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意
见。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》
7、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管
理制度》，董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意
见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、
职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
公司的董事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发
展水平而制定的，有利于公司长远发展。根据《公司章程》等相关法律法规，结
合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公
司董事 2023 年度薪酬方案。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准
为税前 6 万元/年。未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
所有董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-015）。
10、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区行
业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公
司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和奖金等构成。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
其中关联董事周锦志先生、何志民先生、黄孟怀先生回避表决。
审议结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-015）。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，
拟对《公司章程》进行部分修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员
办理工商登记及备案等相关事宜。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
公司及子公司 2023 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，
符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公
司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的行为。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》公告编号：2023-017）。
13、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公
司使用不超过 2 亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质
押票据即期余额不超过 2 亿元人民币，自董事会审议通过之日起至下一年度董事
会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-018）。
14、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，公司拟使用超募资金 18,000 万元永久补充流动
资金，占超募资金总额的 28.84%，此次使用部分超募资金永久补充流动资金符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使
用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意
见。
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司内部管理制度修订的议案》
具体修订制度列表如下：
序号 修订制度名称 是否提交股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《审计委员会工作细则》 否
4 《薪酬与考核委员会工作细则》 否
5 《提名委员会工作细则》 否
6 《战略委员会工作细则》 否
7 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
8 《重大信息内部报告制度》 否
9 《关联交易管理制度》 是
10 《信息披露管理制度》 是
11 《投资者关系管理制度》 否
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
13 《募集资金管理制度》 否
14 《对外投资管理制度》 否
15 《对外担保管理制度》 否
16 《独立董事工作制度》 否
17 《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》 否
18 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》 否
19 《累积投票制实施细则》 否
审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关
公告。
公司 2022 年年度股东大会的召开时间另行通知。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相
关事项的事前认可意见；
3、卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见。
特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
