证券代码：301391           证券简称：卡莱特           公告编号：2023-012




                    卡莱特云科技股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开
第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议，现将有关事宜公告如下：

    一、利润分配方案的基本情况

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并
报表净利润 131,374,923.24 元，归属于上市公司股东净利润 131,374,923.24 元，
母公司实现净利润为 128,822,501.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，
按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 12,882,250.20 元。截至
2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 224,156,282.12 元、母公司未分配利
润为 234,128,534.97 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利
润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配利润为 224,156,282.12 元。
    根据公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，并遵照中国证监会和深圳
证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：以公司现有
总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税），
合计派发现金股利人民币 40,800,000.00 元（含税），不送红股、不以资本公积金
转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 183,356,282.12 元结转到以
后年度。
    在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
        二、利润分配方案的合法性、合规性

     上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的
 经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、
 合规性及合理性。

        三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
     公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
 方案的议案》，董事会认为：2022 年度利润分配方案符合公司发展战略，符合
《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》
 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》
 的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意 2022 年度利润分配方
 案，并同意将议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
     公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
 方案的议案》，监事会认为：2022 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司
 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等法律法规、规范性文
 件及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目
 前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损
 害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配方
 案。
    （三）独立董事意见
     公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现
 金分红有关事项的通知》《公司章程》等法律、法规、制度关于利润分配的相关
 规定，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩
 及未来发展相匹配。公司独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议
 案》。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

        四、其他情况说明
   （一）本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内
幕信息的泄露。
   （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
    2、卡莱特云科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议；
    3、卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              卡莱特云科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 3 月 14 日