卡莱特云科技股份有限公司
                            2022 年度董事会工作报告

       2022 年度，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体
成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会
赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会
2022 年度的主要工作报告如下：

       一、2022 年度公司主要经营情况

       2022 年，面对复杂严峻的国际环境，公司在董事会的正确领导及全体员工
的紧密合作下，有效实施年初制定的各项经营策略，紧扣市场为导向，调整产
品结构，开发新市场，实施创新驱动。公司凭借在行业内的领先地位和竞争优
势，营业收入和净利润实现双增长。报告期内，公司实现营业收入 67,924.45 万
元，同比增长 16.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,137.49 万元，同
比增长 22.11%。

       二、2022 年度董事会工作情况

       （一）董事会召开情况

       2022 年度，公司共召开了 7 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。具体
召开情况如下：


序号     会议届次         召开时间                              审议议案

                                           1、《2021 年度总经理工作报告的议案》

                                           2、《2021 年度董事会工作报告的议案》

       第一届董事会                        3、《2021 年度财务决算报告的议案》
 1                    2022 年 4 月 28 日
        第八次会议
                                           4、《关于公司 2019-2021 年度财务报告的议案》

                                           5、《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

                                           6、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
                                         7、《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》

                                         8、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

                                         9、《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》

                                         10、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

                                         11、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    第一届董事会
2                  2022 年 7 月 31 日 1、《关于投资设立全资子公司的议案》
     第九次会议

                                         1、《关于公司 2019-2021 年度及 2022 年 1-6 月财务报告
    第一届董事会
3                   2022 年 9 月 9 日    的议案》
     第十次会议
                                         2、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

    第一届董事会                         1、《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公
4                  2022 年 10 月 9 日
    第十一次会议
                                         开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

    第一届董事会                         1、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协
5                  2022 年 10 月 12 日
    第十二次会议
                                         议的议案》

    第一届董事会                         1、《关于聘任证券事务代表的议案》
6                  2022 年 11 月 5 日
    第十三次会议
                                         2、《关于聘任内审部部长的议案》

    第一届董事                           1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
                   2022 年 12 月 5
7   会第十四次                           程>及办理工商变更登记的议案》
                   日
    会议
                                         2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》


    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内，公司共召开了 1 次股东大会。会议全部由董事会召集，公司董
事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等
对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各
项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。

    （三）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤
勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定
期报告、关联交易事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事
前认可意见和独立意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理
和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司
的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积
极作用。

    （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

   2022 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委
员会积极开展各项工作，分别召开 2 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会，
对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

    三、2023 年董事会工作计划

    （一）加强规范运作，提升治理水平

   2023 年，董事会将进一步加强自身建设，通过开展自我学习、自我规范、
自我提升、自我完善的活动，不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履
职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范化运作，持续
提升公司治理水平。

    （二）优化内控体系，提升管理水平

   2023 年，公司将进一步加强内控建设，优化内部控制体系，不断完善风险
管控机制；进一步深化管理创新，加强内部协同、提升运营效率；进一步强化
财务预算管理和目标成本管理，提升公司盈利能力；进一步提升人力资源管理
水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，充分调动员工工作积极性，激发员
工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

    （三）提高信息披露质量，维护良好投资者关系

   公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及
时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整。公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，及
时地披露有关信息。
   同时，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，多渠道加强与投
资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实
维护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大
化。




       卡莱特云科技股份有限公司
               董事会
          2023 年 3 月 14 日