证券代码:301419 证券简称:阿莱德 公告编号:2023-032 上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会没有否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2023 年 5 月 15 日(星期一)下午 14:00 时; (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:平湖市黄姑镇五金创业园创业路北侧 1 号平湖阿莱德实 业有限公司 1 号楼会议室。 3、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:上海阿莱德实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会 5、会议主持人:公司董事长张耀华先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深证证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 (1)股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权 委托代 表 17 名,代表股份 73,236,200 股,占公司有表决权股份总数的 73.2362%。 其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 13 人,代表股份 73,200,100 股,占上市公司有表决权股份总数的 73.2001%。通过网络投票的股东 4 人,代 表股份 36,100 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0361%。 (2)中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东及股东 授权委 托代表 7 名,代表股份 5,436,200 股,占公司有表决权股份总数的 5.4362%。 其中:通过现场投票的中 小股 东及股 东授 权委 托代表 3 人 , 代 表 股 份 5,400,100 股,占上市公司有表决权股份总数的 5.4001%。通过网络投票的中小 股东 4 人,代表股份 36,100 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0361%。 (3)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。 (4)见证律师出席了本次会议。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下 议案: (一) 审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (二) 审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (三) 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (四) 审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (五) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (六) 审议通过了《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪 酬方案的议案》 总表决结果:同意 6,603,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的 99.5012%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股 份的 0.4988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 鉴 于 本议 案 涉 及 董 事 薪 酬 , 关 联 股 东 张耀 华 先 生 所持 表 决 权 股份数为 15,000,000 股,作为公司董事长,回避表决;关联股东张艺露女士所持表决权股 份数为 3,000,000 股,作为公司董事关系密切的家庭成员,回避表决;关联股东 薛伟先生所持表决权股份数为 10,200,000 股,作为公司董事,回避表决;关联 股东朱红先生所持表决权股份数为 4,500,000 股,作为公司董事,回避表决;关 联股东朱玲玲女士所持表决权股份数为 7,500,000 股,作为公司董事关系密切的 家庭成员,回避表决;关联股东吴靖先生所持表决权股份数为 6,000,000 股,作 为公司董事,回避表决;关联股东钱一先生所持表决权股份数为 1,200,000 股, 作为公司董事,回避表决;关联股东潘焕清先生所持表决权股份数为 4,200,000 股,于 2022 年度作为公司第二届董事会董事任职,回避表决;关联股东上海英 帕学企业管理中心(有限合伙)所持表决权股份数为 15,000,000 股,作为公司 董事担任执行事务合伙人的企业,回避表决。 中小股东总表决情况:同意 1,203,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 97.3224%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 2.6776%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (七) 审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪 酬方案的议案》 总表决结果:同意 67,803,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9512%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0488%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 鉴 于 本 议 案 涉 及 监 事薪 酬, 关联 股 东陆 平先 生所 持 表决 权股份数为 3,600,000 股,作为公司监事,回避表决;关联股东翁春立先生所持表决权股份 数为 1,800,000 股,作为公司监事,回避表决。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (八) 审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 (九) 审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 总表决结果:同意 73,203,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 99.9548%;反对 33,100 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0452%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持有效表决权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 5,403,100 股,占出席会议的中小股东所持有效 表决权股份的 99.3911%;反对 33,100 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的 0.6089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 本项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东(包括股东授权委托 代表)所持有效表决权的 2/3 以上通过。 三、 律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师(上海)事务所鄯颖、程思琦律师见证,并出具了 法律意见书。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜 符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的 规定;本次股东大会的决议合法有效。 四、 备查文件 (一)2022 年年度股东大会决议; (二)《国浩律师(上海)事务所关于上海阿莱德实业股份有限公司 2022 年 年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日