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公司公告

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告2001-10-13  

						  上海水仙电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2001年7月18日在公司本部会议室召开,会议由公司董事长主持,本次会议应到董事11 名,实到董事11人,公司5名监事列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了如下决议:
  一、公司原在上海证券交易所挂牌的流通股份委托证券公司代办转让。
  本议案须由公司2001年第一次临时股东大会审议、表决。
  二、公司委托申银万国证券股份有限公司代办股份转让。
  三、关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案:
  1 、会议内容(1)审议关于公司原在上海证券交易所挂牌的流通股份委托证券公司代办转让的 议案。
  2、会议对象:2001年4月13日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司A股股东和2001年4月18日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B股股东。
  3、会议方式:通讯表决
  (1)请参加通讯表决的股东在2001年7月28日前以信函或传真方式办理登记手续,登记内容:股东姓名、股东帐号、持股数、详细通讯地址、邮政编码、联系电话。股东也可委托他人参加通讯表决,授权委托书附后。
  (2)公司将根据登记情况寄发会议文件和表决单。股东收到会议文件和表决单 后,应在8月17日前(以本公司所在地邮戳为准)以信函或传真方式将表决单寄回公 司。
  4、联系方式:
  联系地址:上海市汶水路19号公司董事会办公室
  邮政编码:200072
  联系电话:(021)56651800-3510(021)56651410
  传真:(021)56651093
  特此公告
                   上海水仙电器股份有限公司董事会
                      2001年7月18日
               授权委托书
  兹授权委托  先生(女士)代表本人参加上海水仙电器股份有限公司2001年第一次临时股东大会(通讯方式),并代表本人行使表决权。
  委托人签名:         身份证证号码:
  股东帐号:          持股数:
  被委托人签名:        身份证号码:
  委托日期:2001年  月   日(本表可以自行复制)