[临时公告]同辉信息:2022 年第三次临时股东大会决议公告2022-12-29
证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2022-106
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：戴福昊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规
范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
69,051,260 股，占公司有表决权股份总数的 34.64%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员崔振英出席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）关于《提名公司独立董事》的议案
公司董事会拟提名张之阳先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限
与第四届董事会董事任期保持一致。公司向张之阳先生发放津贴，津贴标准
为每年人民币拾万捌仟元整（税前），自 2022 年第三次临时股东大会审议通
过之日起执行，按月发放。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
(一) 关于《提名公司独 69,051,260 100% 当选
立董事》的议案
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
(一) 关于《提名公司独 0 0.00% 当选
立董事》的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：吴则涛律师、苏丹律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谢志 独立董事 离职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
华 月 28 日 时股东大会
张之 独立董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
阳 月 28 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会决议》；
（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会的法律意见书》。
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
