公告编号：临2022-033
证券代码：600000                            证券简称：浦发银行
优先股代码：360003    360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                            转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
九次会议于 2022 年 6 月 28 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于 2022
年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事
12 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成的决议合法、有效。
    公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于修订<董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）
工作细则>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    2．《公司关于 2021 年消费者权益保护工作总结及 2022 年工作计划的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    3.《公司关于资产损失核销的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    4．《公司关于修订<互联网贷款合作机构管理政策>的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    5.《公司关于修订信用风险风控模型验证管理相关制度的议案》
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    6．《公司关于 2022 年 IFRS9 减值计量模型更新和优化方案的议案》


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    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    7.《公司关于投资企业变更资本事项的议案》
    同意公司投资企业浦银安盛基金管理有限公司注册资本金由人民币 19.1 亿
元变更至 12 亿元，公司持股比例维持不变，并授权高级管理层完成变更资本的
相关事宜。
    同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票
    特此公告。


                                        上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 28 日




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